필리핀, FATF 그레이리스트에 여전히 남아있다

 필리핀, FATF 그레이리스트에 여전히 남아있다

 글로벌 더티(Global Dirty)에 따르면 필리핀은 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 (AML/CFT) 체제에 대한 나머지 우려 사항을 해결하지 못했고, 자금 감시기관인 FATF(재정조치태스크포스)의 감시 강화 대상 관할권 목록 (또는 그레이 리스트)에서 탈퇴하지 못했다다.

 퇴임하는 FATF 회장 T. 라자 쿠마르(T. Raja Kumar)는 파리에서 이틀간 열린 총회가 끝난 후 하이브리드 기자회견에서 필리핀을 포함한 기타 24개국이 여전히 그레이리스트 목록에 포함되어 있다고 말했다.

 Kumar는 AML/CFT 체제 개선을 위한 조치를 취하는 동안 2021년 6월 그레이 리스트에 진입한 필리핀이 아직 남아 있는 전략적 결함을 해결하지 못했다고 말했다.

 그는 “필리핀은 희망스러운 긍정적 진전을 이루었다. 이는 인정을 받았지만 아직 해결해야 할 과제가 남아 있다. 저는 필리핀이 이 실행 계획을 완료할 것을 촉구한다.”라고 답했다.

 FATF 회장은 필리핀이 즉시 해결해야 할 두 가지 전략적 결함을 언급했다.

 Kumar는 카지노 정킷 운영과 관련된 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 위험을 완화하기 위한 통제 조치를 구현할 필요가 있다고 말했다.

 그는 또한 필리핀의 위험과 맥락에 부합하는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 사건에 대한 조사와 기소를 늘릴 필요가 있다고 언급했다.

 글로벌 더러운 자금 감시 단체는 또한 지정된 비금융 기업 및 전문직(DNFBP)에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 이루어지고 있음을 입증하고 법 집행 기관의 실소유자 정보에 대한 접근을 강화 및 간소화하고 이를 보장하기 위한 조치를 취하는 등 다른 우려 사항도 식별했다. 실소유권에 관한 정보가 정확하고 최신이어야 한다.

 FATF는 모든 기한이 2023년 1월 만료됨에 따라 필리핀이 전략적 결함을 해결하기 위한 조치 계획을 조속히 이행할 것을 촉구하고 있다.

 Kumar는 “필리핀이 그레이리스트에서 탈퇴하려면 이러한 측면을 완전히 해결해야 한다.”라고 강조했다.

 글로벌 더러운 자금 감시 단체의 회색 목록에 등재되면, 국가 경제와 금융 시스템에 실질적인 영향을 미치게 된다. 이로 인해 국경 간 거래, 특히 해외 필리핀 근로자의 송금이 제한되어 신용 확보가 어려워지고 해외 투자가 제한되기 때문이다.

 자금세탁방지위원회(AMLC)는 성명을 통해 마르코스 대통령이 지난 1월 관련 정부 기관에 FATF가 올해 안에 정한 결과물을 처리하기 위한 노력을 촉진하라고 지시했다고 밝혔다.

 AMLC 사무국 전무이사인 매튜 데이비드(Matthew David)는 “AML/CFT 체제의 이러한 개선은 국내에서 테러리즘과 테러자금조달 사건을 억제하려는 정부의 노력을 강력히 인정한 것이다. 이는 또한 이 분야에서 필리핀이 이룬 확고한 의지와 지속적인 진전에 대해 국제 사회에 긍정적인 신호를 보내는 것”이라고 말했다.

 그는 그레이리스트에 남아 있음에도 불구하고 FATF가 테러자금 조달 식별 및 조사와 관련된 성취된 행동 계획 항목을 고려했다고 말했다.

 그는 “대통령이 정한 행정 명령을 계속 따르면서 전 국가적 접근 방식이 여전히 중요하다. FATF가 제안한 개선 영역을 다루기 위한 기관 간의 공동 노력이 인용된 것을 기쁘게 생각한다.”라고 덧붙였다.

 마르코스 대통령이 주도하고 사무총장의 지원을 받는 국가 자금세탁 방지/테러 자금 조달/확산 방지 자금 조정 위원회(NACC)는 FATF의 요구 사항에 대한 중추적인 역할을 하여 문제 해결에 대한 통일된 접근 방식을 보장했다.

그는 "정부는 금융 범죄와의 전 세계적 싸움에서 국가의 입지를 강화하는 데 전념하고 있다.”라고 말했다. <필리핀 스타>