FATF, 필리핀 '자금세탁/더티머니' 그레이리스트에서 서둘러 탈퇴 촉구

 FATF, 필리핀 '자금세탁/더티머니' 그레이리스트에서 서둘러 탈퇴 촉구

 올해 1월 시한 놓쳐…18개 조치항목중 11개 항목 아직 해결 못해

 파리에 본부를 둔 FATF(Financial Action Task Force)는 필리핀에 돈세탁과 테러 및 확산 자금 조달에 대응하기 위해 남아 있는 결함을 해결하기 위한 이니셔티브를 가속화할 것을 촉구했다.

 싱가포르의 T. Raja Kumar FATF 총재는 필리핀이 남아있는 미결 문제를 해결하기 위한 2023년 1월 시한을 놓친 후 강화된 모니터링 하에 그레이리스트 또는 관할권에 남아 있다고 말했다.

 Kumar는 프랑스에서 열린 3일간의 FATF 총회를 마무리하기 위한 하이브리드 기자 회견에서 필리핀이 2021년 6월 그레이 리스트에 다시 포함된 이후 18개 조치 항목 중 11개 항목을 아직 해결하지 못했다고 말했다.

 Kumar는 "따라서 이것들은 명백한 결함 영역이며 저는 필리핀 정부가 가속기를 누르고 필요한 자원을 계속 투입할 것을 촉구한다. 고위급의 정치적 약속은 이러한 남아 있는 조치 항목을 본질적으로 완료하기 위한 것이다."라고 말했다.

 FATF에 따르면 필리핀은 DNFBP에 대한 효과적인 위험 기반 감독이 이루어지고 있음을 보여줌으로써 전략적 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 이행하기 위해 계속 노력해야 한다. 감독관이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화하기 위해 자금 세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 통제를 사용하고 있음을 보여준다. 실소유권 정보에 대한 법 집행 기관의 접근을 강화 및 간소화하고 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인하기 위한 조치를 취한다.

 더욱이, 글로벌 더티 머니 워치독은 필리핀이 위험에 따라 금융 정보 사용 증가와 돈세탁 조사 및 기소 증가를 계속 보여주어야 한다고 말했다. 테러 자금 조달 사건의 식별, 조사 및 기소가 증가했음을 보여준다. 지정된 비금융 사업체 및 전문직(DNFBP)이 자신의 의무를 이해하고 있음을 입증함으로써 TF 및 PF 모두를 위한 대상 금융 제재 프레임워크의 효율성을 향상시킨다.

 Kumar는 "필리핀과 필리핀 정부에 구체적으로 촉구하는 것은 이러한 행동 계획을 실행하고 완료하기 위한 조치를 취하는 것"이라고 말했다.

 Kumar에 따르면 필리핀에 초점을 맞춰야 하는 영역에는 카지노 정킷과 다시 연결된 위험을 완화하기 위해 AML/CFT 통제를 구현하는 것뿐만 아니라 이것이 실제로 작동하는 고위험 부문의 규제 및 감독을 보장하는 것이 포함된다.

 그는 또한 위험과 맥락에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달 조사와 기소를 늘릴 필요성을 언급했다.

 필리핀이 2021년 6월 AML/CFT 제도의 효율성을 강화하기 위해 자금세탁방지기구(APG)에 대해 FATF 및 아시아 태평양 그룹과 협력하겠다는 고위급 정치적 약속을 한 후, 파리에 본부를 둔 감시단체는 필리핀은 행동 계획 전반에 걸친 지속적인 진전에도 불구하고 이제 만료되었다.

 필리핀은 그레이 리스트에 포함된 22개국에 합류했으며, 캄보디아와 모로코는 더 이상 FATF의 모니터링 대상에서 제외되었다.

 블랙리스트에 포함된 국가 또는 행동을 요구하는 관할권에는 북한, 이란, 미얀마가 포함된다.

 한편 Kumar는 또한 "불법적이고 정당하지 않은 우크라이나 전면 군사 침공"에 대해 러시아의 FATF 회원 자격을 정지한다고 발표했다.

 2020년에 FATF는 필리핀을 법적 자금 세탁 방지 체계가 없다는 이유로 목록 또는 비협조 국가 및 영토 또는 블랙리스트에 올렸다.

 공화국법 9160 또는 2001년 자금세탁방지법(AMLA)의 통과와 RA 9194를 통한 개정으로 2003년 블랙리스트에서 필리핀이 제외되었다. 그 이후로 필리핀은 모니터링이 강화된 그레이리스트에

 들락날락했다. 

 지난 달 필리핀 중앙은행과 자금세탁방지위원회 의장인 펠리페 메달라(Felipe Medalla)는 필리핀이 실제로 AML/CFT 프레임워크의 전략적 결함을 해결하기 위한 1월 시한을 놓쳤다고 인정했다.

 Medalla에 따르면 필리핀은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대응하기 위한 조치를 시행할 수 있음을 보여줄 필요가 있다. 그는 "우리는 그레이리스트 목록에 있지만 자신을 증명할 1년(2024년 1월)이라는 시간이 있다. 이 사이에 일어나는 일은 매우 중요하다. 지금 우리가 말하고 있는 문제는 집행이다."라고 말했다. <필리핀 스타>